多选题

根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，银行等金融机构承担的反洗钱义务有（）。

A 建立健全反洗钱内部控制制度，制定反洗钱内部操作规程和控制措施

B 建立和实施客户身份识别制度，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息

C 协助反洗钱调查，及时报告大额交易和可疑交易

D 进行与反洗钱有关的政策

E 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构的反洗钱义务不包括（　　）。

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多选题

根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，银行等金融机构承担的反洗钱义务有（）。

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单选题

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构及其分支机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

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单选题

根据《金融机构反洗钱规定》，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

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多选题

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）

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