对于维护的客户级涉恐名单，系统控制其名下账户不收不付，不允许账户通过任何渠道办理转账、汇款、存现、取现、缴费等账务性交易，司法冻结扣划不受此影响；但系统不控制新建客户资料和新开立账户。

判断题

对于维护的客户级涉恐名单，系统控制其名下账户不收不付，不允许账户通过任何渠道办理转账、汇款、存现、取现、缴费等账务性交易，司法冻结扣划不受此影响；但系统不控制新建客户资料和新开立账户。

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判断题

对于企业经营状态已转为注销的账户，系统会默认对该客户名下所有正常状态账户联动进行不收不付控制。

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判断题

反洗钱名单监控建立白名单和可接收名单机制，经过人工甄别和审核，将客户添加和维护以上两类名单后，名单监控系统不再对其出现预警。

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判断题

以境外证照开户的客户，核实状态不影响开户操作。但对于开户后未核实超过90天的客户，系统会自动将客户导入核实控制表，在客户操作相关交易时进行提示。提示满30天后，系统对其名下活期账户做交易限制。

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判断题

根据《关于下发涉案黑、灰名单管控及预警的柜面操作规范的通知》，“涉案灰名单”由省公安厅定期向我行通报，总行将名单导入系统，并在系统中将其标记为灰名单客户，灰名单客户在我行名下的其他活期结算账户自动标记为“涉案黑名单”账户，其后续在我行新开立的活期结算账户也自动标记为“涉案黑名单”账户。

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