首页 试题详情
判断题

反洗钱名单监控建立白名单和可接收名单机制,经过人工甄别和审核,将客户添加和维护以上两类名单后,名单监控系统不再对其出现预警。

A正确

B错误

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 判断题

    洗钱名单监控建立名单接收名单机制,经过人工甄别审核,将客户添加维护以上两类名单后,名单监控系统不再对其出现预警。

    答案解析

  • 多选题

    全系统洗钱名单监控名单范围主要包括 () 。

    答案解析

  • 判断题

    全系统要建立洗钱监控名单库,及时进行更新和维护,运用相关信息系统做好名单监控工作.

    答案解析

  • 多选题

    洗钱名单监控类型包括()

    答案解析

  • 单选题

    农业银行建立洗钱恐怖融资监控名单库,并及时进行更新和维护。监控名单包括联合国发布的_____制裁决议名单

    答案解析

热门题库