网点在办理开户时，若在尽职调查过程中，客户无法完整提供相关证明材料的，网点可以”一刀切“拒绝开户。

判断题

网点在办理开户时，若在尽职调查过程中，客户无法完整提供相关证明材料的，网点可以”一刀切“拒绝开户。

答案解析

多选题

基本存款账户开户网点（ ）或（ ）在“尽职调查工作分配”中对开户业务进行任务分配。

答案解析

单选题

国籍为中国的高风险客户在柜面办理20101开户交易触发加强型尽职调查程序时，柜面经理应及时提醒网点调查岗人员提交线下审批流程，送至( )进行审批。

答案解析

单选题

小明在柜面开户时，柜面人员在尽职调查过程中如发现其存在可疑开户情形，按简易开户方式办理，可暂开通最大（ ）的非柜面限额。

答案解析

判断题

网点人员能够准确应对相关业务咨询，并确保同一地区不同网点针对包括但不限于开户预约、开户资料、资费标准、尽职调查手续（是否必须先上门核实）、办理时限、账户启用时限（是否即开即用等）、电子银行转账限额等的解释口径严格一致。

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