客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可疑不参考客户身份识别所获得的信息。

判断题

客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可疑不参考客户身份识别所获得的信息。

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判断题

可疑交易分析和客户身份识别是两个不同阶段的工作，两者之间的关联关系由于处于不同的时期，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。（）

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判断题

可疑交易分析和客户身份识别是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。

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多选题

金融机构在履行客户身份识别义务时，出现以下（）情形，应报告可疑交易：

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判断题

可疑交易人工甄别是指在辽宁省农村信用社反洗钱监测报告系统（以下简称“反洗钱系统”）自动采集可疑交易数据的基础上，对可疑交易数据进行人工分析和识别，通过客户身份信息、交易背景、资金流转等情况进一步审核，以判定交易数据是否可疑。

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