营业机构在进行尽职调查工作时，调查人员不得向客户说明反洗钱调查，更不得泄露客户在反洗钱中相关信息。

判断题

营业机构在进行尽职调查工作时，调查人员不得向客户说明反洗钱调查，更不得泄露客户在反洗钱中相关信息。

答案解析

单选题

若企业被拒绝开户后提出申诉的，营业机构会计主管应立即将相关情况告知（ ），再次安排人员进行详细的尽职调查，并根据调查结果决定是否进行开户。

答案解析

判断题

判断题授信工作尽职调查指商业银行总行及分支机构授信工作尽职调查人员对授信工作人员的尽职情况进行独立地验证、评价和报告。()( )

答案解析

单选题

调查人员应以实地调查为主， 采取（ ） 方法尽职调查， 形成书面工作记录。

答案解析

多选题

各机构应严格落实《厦门国际银行股份有限公司境内机构NRA外汇账户管理办法》第六条等相关规定对开户资料的尽职调查与初审工作；各分支机构市场营销部应对()等方面进行尽职调查

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