法人客户授信工作尽职调查是指总行或分行/管辖支行尽职调查工作人员对法人客户授信业务流程的各个环节相关工作人员尽职情况进行（）工作。

多选题

法人客户授信工作尽职调查是指总行或分行/管辖支行尽职调查工作人员对法人客户授信业务流程的各个环节相关工作人员尽职情况进行（）工作。

答案解析

单选题

法人客户授信工作尽职调查应形成尽职调查初步结论，分别为尽职、（）、不尽职三类。

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单选题

信用卡欺诈事件调查工作原则上由发卡分行负责完成，发卡行为总行的按照（）原则，由客户账单地址所在地分行受理调查。

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判断题

法人客户不良贷款尽职调查可以由单人实施。

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判断题

风险预警可评为“关注”，同时持续监测客户及其交易情况，对客户开展加强型尽职调查。客户关注期为90天，在关注期内总行及一级分行反洗钱主管部门应完成客户风险状况的核查和评估，根据尽职调查结果调整客户洗钱及恐怖融资风险等级。

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