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多选题

反洗钱名单监控类型包括()

A制裁类名单

B涉恐类名单

C执法类名单

D政要类名单

EE

正确答案:A (备注:此答案有误)

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  • 判断题

    法人金融机构对各客户群体的固有风险评估可考虑的因素包括类型客户是否属于洗钱或上游犯罪高风险群体;客户群体涉联合国定向金融制裁名单及其他人民银行要求关注的洗钱恐怖融资监控名单,或其交易对手涉以上名单的比例.

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