法人金融机构对各客户群体的固有风险评估可考虑的因素包括该类型客户是否属于洗钱或上游犯罪高风险群体；客户群体涉联合国定向金融制裁名单及其他人民银行要求关注的反洗钱和反恐怖融资监控名单，或其交易对手涉以上名单的比例.

单选题

法人金融机构在评估客户群体的固有风险时可考虑哪些因素？

答案解析

多选题

法人金融机构在评估客户群体的固有风险时，对各客户群体的固有风险评估可考虑以下哪些因素（）。

答案解析

多选题

法人金融机构应在分别评估不同地域、不同客户群体、不同产品业务、不同渠道固有风险的基础上，汇总得出机构（ ）四个维度的固有风险评估结果，最终得出对机构整体固有风险的判断。

答案解析

判断题

法人金融机构在评估客户群体的固有风险时，应当全面考虑本机构服务客户群体范围和结构，分别评估各主要客户群体固有风险。客户群体划分可结合本机构对客户管理的分类，如个人客户、公司客户、机构客户等，有条件的机构可按照行业（职业）或主要办理业务、建立业务关系方式等角度进一步聚焦洗钱风险突出的群体。

答案解析

判断题

法人金融机构应在分别评估不同地域、不同客户群体、不同产品业务、不同渠道固有风险的基础上，汇总得出机构地域、客户、产品业务、渠道四个维度的固有风险评估结果，最终得出对机构整体固有风险的判断。

答案解析