多选题

关于《汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》的相关内容，下列描述正确的是( )。

A如怀疑客户涉嫌洗钱

B为客户办理汇款汇出业务时，对于单笔金额人民币5000元或外币等值1000美元以上的境外汇入汇款，只查看核实身份证即可。

C客户办理业务时，若缺少汇款人或收款人必要信息，银行业金融机构应当在合理可行范围内，尽快向其发出汇款指令的机构获取缺少的必要信息。

D对于办理汇款业务中获取的汇款人

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

关于《汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》的相关内容，下列描述正确的是( )。

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多选题

银行业金融机构参照《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）》规定，针对各项跨境业务制定（）的业务管理指引，并根据跨境业务管理要求及反洗钱和反恐怖融资相关规定，及时调整和修订，切实防范跨境业务洗钱和恐怖融资风险。

答案解析
多选题

银行业金融机构参照《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引 (试行) 》规定，针对各项跨境业务制定 () 的业务管理指引，并根据跨境业务管理要求及反洗钱和反恐怖融资相关规定，及时调整和修订，切实防范跨境业务洗钱和恐怖融资风险。

答案解析
多选题

金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引基本工作原则包括：（）

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单选题

根据银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引规定，跨境业务是指境内外机构、境内外个人发生的跨境（）收支活动和境内外汇经营活动。

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