单选题

根据银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引规定，跨境业务是指境内外机构、境内外个人发生的跨境（）收支活动和境内外汇经营活动。

A本币

B本外币

C外币

D人民币

查看答案

正确答案：A （备注：此答案有误）

相似试题

多选题

银行业金融机构参照《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）》规定，针对各项跨境业务制定（）的业务管理指引，并根据跨境业务管理要求及反洗钱和反恐怖融资相关规定，及时调整和修订，切实防范跨境业务洗钱和恐怖融资风险。

答案解析
多选题

银行业金融机构参照《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引 (试行) 》规定，针对各项跨境业务制定 () 的业务管理指引，并根据跨境业务管理要求及反洗钱和反恐怖融资相关规定，及时调整和修订，切实防范跨境业务洗钱和恐怖融资风险。

答案解析
单选题

根据银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引规定，跨境业务是指境内外机构、境内外个人发生的跨境（）收支活动和境内外汇经营活动。

答案解析
判断题

银行可不将跨境业务反洗钱和反恐怖融资要求全面纳入内控制度体系。

答案解析
判断题

银行应综合考虑各方面因素，对跨境业务的洗钱和恐怖融资风险进行定期评估，合理确定洗钱和恐怖融资风险等级。

答案解析