首页 试题详情
单选题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构的反洗钱义务不包括(  )。

A执行大额交易报告制度

B建立客户身份识别制度

C代表中国政府与外国政府开展反洗钱合作

D建立客户身份资料交易记录保存制度

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 判断题

    根据中华人民共和国洗钱规定,人民银行地市级中心支行无洗钱调查权。

    答案解析

  • 多选题

    根据中华人民共和国洗钱规定,金融机构应当按照规定建立()和()保存制度。

    答案解析

  • 判断题

    根据中华人民共和国洗钱规定,金融机构应当配合洗钱调查,如实提供有关文件和资料。( )

    答案解析

  • 多选题

    根据中华人民共和国洗钱规定,国务院洗钱行政主管部门设立洗钱信息中心职责包括以下哪些职责。

    答案解析

  • 单选题

    中华人民共和国洗钱规定洗钱犯罪不包括()

    答案解析

热门题库