判断题
在反洗钱工作中，识别到客户控股股东属于受制裁国家的且为审慎可叙做类的，应由合规部审核后，运营人员根据审核意见进行后续处理。
A正确
B错误
正确答案：A （备注：此答案有误）
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判断题
在反洗钱工作中，识别到客户控股股东属于受制裁国家的且为审慎可叙做类的，应由合规部审核后，运营人员根据审核意见进行后续处理。
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单选题
反洗钱客户身份识别管理中，识别到客户或其法定代表人、受益所有人、控股股东是外国政要、国际组织高级管理人员及其关系人等特定自然人客户的，应由（）采取强化的身份识别措施后根据客户主管部门意见确定是否建立业务关系。
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判断题
客户身份识别流程中对于单位客户可以不登记控股股东或者实际控制人的有关信息。
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单选题
客户身份识别是反洗钱工作基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第（ ）道防线。
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多选题
以下属于反洗钱客户身份识别管理环节的是（ ）。
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