188.收单机构应持续强化风险监测，参照《网络支付报文结构及要素技术规范（V1.0）》，确保特约商户名称、编码、类别和交易类型等各项交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性，采取有效技术措施防止聚合技术服务商伪造、篡改或隐匿交易信息。

判断题

188.收单机构应持续强化风险监测，参照《网络支付报文结构及要素技术规范（V1.0）》，确保特约商户名称、编码、类别和交易类型等各项交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性，采取有效技术措施防止聚合技术服务商伪造、篡改或隐匿交易信息。

答案解析

判断题

234.收单机构、清算机构应当强化收单业务风险管理，持续监测和分析交易金额、笔数、类型、时间、频率和收款方、付款方等特征，完善可疑交易监测模型。

答案解析

多选题

义务机构应当根据本机构内外部洗钱和恐怖融资风险变动情况，持续动态优化本机构的交易监测标准，强化异常交易人工分析的流程控制，依照“ ”原则，审慎提交可疑交易报告，并适时采取合理的后续控制措施。

答案解析

判断题

各法人机构要建立和完善风险监测指标，对风险状况及其控制措施的质量实施动态、持续地监测，针对监测活动中发现的风险管理薄弱环节，及时进行改进。

答案解析

判断题

各级监管机构要持续跟踪监测大额和集团客户及其关联企业的风险状况，推动信息共享，及时提示风险。

答案解析