《辽宁省农村信用社反洗钱监测报告系统黑、白名单管理办法》中白名单客户可以是对公客户也可以是对私客户。

多选题

《辽宁省农村信用社反洗钱监测报告系统黑、白名单管理办法》中黑名单主要包括：

答案解析

判断题

《辽宁省农村信用社反洗钱监测报告系统黑、白名单管理办法》中白名单客户可以是对公客户也可以是对私客户。

答案解析

判断题

《辽宁省农村信用社反洗钱监测报告系统黑、白名单管理办法》中黑名单是指被联合国安理会、FATF等国际组织以及我国国务院权威机构、金融监管机构、公安部、监察部等司法机关列入制裁、通缉等反洗钱名单的国家、地区、组织机构或个人，以及本机构反洗钱监测工作需要而确定的涉嫌洗钱和恐怖融资活动的客户名单。

答案解析

判断题

可疑交易人工甄别是指在辽宁省农村信用社反洗钱监测报告系统（以下简称“反洗钱系统”）自动采集可疑交易数据的基础上，对可疑交易数据进行人工分析和识别，通过客户身份信息、交易背景、资金流转等情况进一步审核，以判定交易数据是否可疑。

答案解析

多选题

根据《辽宁省农村信用社反洗钱工作报告制度》，日常报告的主要内容包括：（ ）

答案解析