在可疑交易报告流程中，各法人行社至少要有初审和复核两个岗位。

判断题

在可疑交易报告流程中，各法人行社至少要有初审和复核两个岗位。

答案解析

单选题

金融机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施，并将其有机纳入可疑交易报告制度体系，构建一套（ ）全流程的可疑交易报告内控制度及操作流程，切实提高可疑交易报告工作的有效性。

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单选题

法人机构应当设置（ ）反洗钱岗位，负责大额和可疑交易报告工作。

答案解析

单选题

各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，构建怎样的可疑交易报告内控制度及操作流程，切实提高可疑交易报告工作的有效性。

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单选题

义务机构应当不断完善可疑交易报告操作流程。对异常交易的分析，义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位；复核岗位应当逐份复核初审后拟上报的交易，并按合理比例对初审后排除的交易进行复核。拟提交可疑交易报告前，可疑交易报告应当经过义务机构总部的专门机构或总部指定的内部专门机构审定；哪个时间为提交可疑交易报告的起算时间？

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