现场专项检查：法人机构要组织相关业务部门，定期开展现场专项检查，至少（）一次，每次检查应达100%；营业网点对辖内自助业务每月进行一次专项检查。

单选题

现场专项检查：法人机构要组织相关业务部门，定期开展现场专项检查，至少（）一次，每次检查应达100%；营业网点对辖内自助业务每月进行一次专项检查。

答案解析

单选题

根据《山东省农村信用社不良资产处置档案管理暂行办法》，法人机构每（）要对本机构档案管理情况组织一次专项检查，并填写检查记录。

答案解析

多选题

《辽宁省农村信用社可疑交易报告后续控制管理办法》规定自然人客户可疑交易报告上报后，法人机构反洗钱管理部门应及时发送风险提示至辖内相关业务部门和所属机构，牵头组织相关业务部门和机构对可疑客户开展加强型尽职调查，根据报告风险程度及调查分析结果，可采取但不限于以下后续控制措施（ ）。

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判断题

保密工作机构应当组织相关涉密业务部门研究制定本单位《国家秘密事项范围细目》。( )

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判断题

依据《辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法（试行）》（辽农信联〔2020〕110号）规定，法人机构反洗钱管理部门应督促相关业务部门将反洗钱工作内容纳入条线业务检查和监督管理中，每年组织对辖内分支机构开展反洗钱现场检查和非现场检查。

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