材料题

51可疑交易报告应着重分析以下（）点：

A交易笔数和金额

B资金来源和去向

C重点账户及之间的关系

D交易行为特点

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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材料题

51可疑交易报告应着重分析以下（）点：

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判断题

可疑交易人工甄别是指在辽宁省农村信用社反洗钱监测报告系统（以下简称“反洗钱系统”）自动采集可疑交易数据的基础上，对可疑交易数据进行人工分析和识别，通过客户身份信息、交易背景、资金流转等情况进一步审核，以判定交易数据是否可疑。

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多选题

确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对 () 的分析过程。

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单选题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

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判断题

金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易，不必进行分析识别

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