现有XX公司，网点初步怀疑该公司疑似可疑客户，经实地走访发现疑似空壳公司，该公司人员临柜办理业务时表现异常，主动要求开通网银并设置大额限制等。网点是否可以在没有合理理由肯定客户交易可疑之前，暂停客户在我行的交易。

材料题

现有XX公司，网点初步怀疑该公司疑似可疑客户，经实地走访发现疑似空壳公司，该公司人员临柜办理业务时表现异常，主动要求开通网银并设置大额限制等。网点在实地走访该公司时，是否应该留存相关证明（如照片等）作为网点尽职调查的依据。

答案解析

材料题

现有XX公司，网点初步怀疑该公司疑似可疑客户，经实地走访发现疑似空壳公司，该公司人员临柜办理业务时表现异常，主动要求开通网银并设置大额限制等。网点是否可以在没有合理理由肯定客户交易可疑之前，暂停客户在我行的交易。

答案解析

材料题

现有XX公司，网点初步怀疑该公司疑似可疑客户，经实地走访发现疑似空壳公司，该公司人员临柜办理业务时表现异常，主动要求开通网银并设置大额限制等。网点可以通过外部认证的辅助手段查询该公司现时经营和其它状况，外部认证辅助手段包括通过：

答案解析

材料题

现有XX公司，网点初步怀疑该公司疑似可疑客户，经实地走访发现疑似空壳公司，该公司人员临柜办理业务时表现异常，主动要求开通网银并设置大额限制等。此时网点应：

答案解析