材料题

现有XX公司，网点初步怀疑该公司疑似可疑客户，经实地走访发现疑似空壳公司，该公司人员临柜办理业务时表现异常，主动要求开通网银并设置大额限制等。此时网点应：

A经办人员凭工作经验

B客户临柜表现明显异常，如开户用途表述前后不一

C各营业网点须留存进行客户身份识别的资料，如对公客户实地走访照片

D客户已在我行建立客户关系，临柜办理业务时大集中系统提示该客户为高风险或黑名单的。营业网点在未核实真实情况前，严禁为可疑客户办理相关业务，同时做好客户解释工作。

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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材料题

现有XX公司，网点初步怀疑该公司疑似可疑客户，经实地走访发现疑似空壳公司，该公司人员临柜办理业务时表现异常，主动要求开通网银并设置大额限制等。网点在实地走访该公司时，是否应该留存相关证明（如照片等）作为网点尽职调查的依据。

答案解析
材料题

现有XX公司，网点初步怀疑该公司疑似可疑客户，经实地走访发现疑似空壳公司，该公司人员临柜办理业务时表现异常，主动要求开通网银并设置大额限制等。网点是否可以在没有合理理由肯定客户交易可疑之前，暂停客户在我行的交易。

答案解析
材料题

现有XX公司，网点初步怀疑该公司疑似可疑客户，经实地走访发现疑似空壳公司，该公司人员临柜办理业务时表现异常，主动要求开通网银并设置大额限制等。网点可以通过外部认证的辅助手段查询该公司现时经营和其它状况，外部认证辅助手段包括通过：

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材料题

现有XX公司，网点初步怀疑该公司疑似可疑客户，经实地走访发现疑似空壳公司，该公司人员临柜办理业务时表现异常，主动要求开通网银并设置大额限制等。此时网点应：

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