多选题

根据《中山农村商业银行股份有限公司反洗钱和反恐怖融资监控名单操作规程（2021年版）》，下列属于反洗钱黑名单中一类名单的是。

A中国政府发布的或者要求执行的,或联合国安理会决议中所列的，或中国人民银行要求关注的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单

C其他国际组织

D中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单

查看答案

正确答案：A （备注：此答案有误）

相似试题

多选题

根据《中山农村商业银行股份有限公司反洗钱检查操作规程（2022年版）》，反洗钱检查内容包括以下哪些方面。

答案解析
多选题

根据《中山农村商业银行股份有限公司反洗钱现场检查操作流程》，下列属于现场调查的是（）。

答案解析
多选题

根据《中山农村商业银行股份有限公司反洗钱和反恐怖融资监控名单操作规程（2021年版）》，下列属于反洗钱黑名单中一类名单的是。

答案解析
判断题

根据《中山农村商业银行股份有限公司反洗钱检查操作规程（2022年版）》，反洗钱检查是指对中山农商银行的经营管理活动是否符合反洗钱法律、法规、准则和内部规章制度要求所进行的检查。

答案解析
多选题

根据《中山农村商业银行股份有限公司反洗钱工作管理办法（2020年版）》，下列选项中属于各一级支行工作小组职责的是（）。

答案解析