多选题

根据《中山农村商业银行股份有限公司反洗钱现场检查操作流程》，下列属于现场调查的是（）。

A反洗钱组织机构建设情况

B反洗钱内控制度建设和执行情况

C客户身份识别与尽职调查情况

D大额和可疑交易报告执行情况

E账户资料及交易记录的保存情况

F反洗钱宣传和业务培训情况

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

根据《中山农村商业银行股份有限公司反洗钱检查操作规程（2022年版）》，反洗钱检查内容包括以下哪些方面。

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多选题

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多选题

根据《中山农村商业银行股份有限公司反洗钱和反恐怖融资监控名单操作规程（2021年版）》，下列属于反洗钱黑名单中一类名单的是。

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判断题

根据《中山农村商业银行股份有限公司反洗钱检查操作规程（2022年版）》，反洗钱检查是指对中山农商银行的经营管理活动是否符合反洗钱法律、法规、准则和内部规章制度要求所进行的检查。

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多选题

根据《中山农村商业银行股份有限公司反洗钱工作管理办法（2020年版）》，下列选项中属于各一级支行工作小组职责的是（）。

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