多选题

金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作，监控名单应至少涵盖以下内容（）。

A我国有权部门发布的要求实施反洗钱

B其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单

C联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单

D人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作，监控名单应至少涵盖以下内容（）。

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判断题

金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。

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多选题

金融机构应当根据（）方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规范，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度？（）

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单选题

《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构应该在（）层面制定统一的反洗钱和反恐融资机制安排。

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判断题

银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。无需设立专门的反洗钱和反恐怖融资岗位。

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