多选题

金融机构应当根据（）方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规范，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度？（）

A《中华人民共和国反洗钱法》

B《中华人民共和国中国人民银行法》

C反洗钱

D反恐怖融资

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全 () 等方面的内部操作规程。

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多选题

金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全（）等方面的内部操作规程。

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判断题

金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程。

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多选题

金融机构应当根据（）方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规范，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度？（）

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多选题

在案防工作方面，银行业金融机构应当建立（）。

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