对于高风险客户或高风险业务，或者存在异常或可疑情况的业务，银行应通过联网核查（）、（）、（）、（）等方式，核实客户身份和背景信息。

多选题

对于高风险客户或高风险业务，或者存在异常或可疑情况的业务，银行应通过联网核查（）、（）、（）、（）等方式，核实客户身份和背景信息。

答案解析

单选题

如发现客户存在匿名、假名或冒名办理业务，拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件，无正当理由拒绝更新客户基本信息等异常可疑行为的，应按《中信银行客户洗钱风险事件管理规程（试行）》相关规定在反洗钱风险管理系统中录入风险事件，并及时报告（）。

答案解析

多选题

我行遵循支付清算透明度的相关要求，对于存在以下哪种异常情况的客户，严禁办理跨境资金支付业务，并开展加强型尽职调查和其他相应的风险管控措施？

答案解析

判断题

所有业务催办次数原则上不超过2次，对于存在服务风险的，按照客户诉求派发催办工单。

答案解析

多选题

客户存在（）风险，严禁为其办理票据业务

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