多选题

识别客户跨境业务洗钱和恐怖融资风险，应遵循“（）和（）”原则。

A逻辑合理性

B程序合理性

C商业合理性

D效益合理性

E效率合理性

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

识别客户跨境业务洗钱和恐怖融资风险，应遵循“（）和（）”原则。

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判断题

银行对跨境业务洗钱和恐怖融资风险的识别、评估、监测和控制工作，仅包括客户背景调查、业务审核、持续监控。

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判断题

义务机构应当根据产品、业务的风险评估结果，结合业务关系特点开展客户身份识别，将客户身份识别工作作为有效防范洗钱和恐怖融资风险的基础。

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单选题

义务机构应当根据产品、业务的风险评估结果，结合（）特点开展客户身份识别，将客户身份识别工作作为有效防范洗钱和恐怖融资风险的基础。

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多选题

从业机构应当勤勉尽责，执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施。

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