多选题

从业机构应当勤勉尽责，执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施。

A了解建立业务关系的目的和意图

B了解非自然人客户的受益所有人情况

C了解自然人客户的交易是否为本人操作和交易的实际受益人

D了解客户资金来源

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

从业机构应当勤勉尽责，执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施。

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单选题

金融机构应当勤勉尽责、建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则

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判断题

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则。

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多选题

贵金属交易场所、交易商应当勤勉尽责，采取相应的客户身份识别措施，了解（）。

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单选题

“一行三会”( )共同制定发布《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，明确指出商业银行应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，要采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质。

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