单选题

根据《中山农村商业银行股份有限公司运营业务反洗钱操作规程(2021年版)》，对经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，应当（）。

A与该客户结束业务关系，并通知涉案账户开户人重新核实身份

B与该客户结束业务关系，不需要通知涉案账户开户人重新核实身份

C中止该账户所有业务，并通知涉案账户开户人重新核实身份

D中止该账户所有业务，不需要通知涉案账户开户人重新核实身份

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

根据《中山农村商业银行股份有限公司反洗钱现场检查操作流程》，下列属于现场调查的是（）。

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单选题

根据《中山农村商业银行股份有限公司运营业务反洗钱操作规程(2021年版)》，对于开户之日起（）个月内无主动发起金融交易记录的个人银行账户，对该账户采取限制非柜面业务的控制措施。

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多选题

按照中山农村商业银行股份有限公司出纳业务操作规程的有关规定，后台授权人员必须做到（）。

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多选题

根据《中山农村商业银行股份有限公司反洗钱工作管理办法（2020年版）》，下列选项中属于各一级支行工作小组职责的是（）。

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判断题

根据《中山农村商业银行股份有限公司反洗钱检查操作规程（2022年版）》，反洗钱检查是指对中山农商银行的经营管理活动是否符合反洗钱法律、法规、准则和内部规章制度要求所进行的检查。

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