根据《中山农村商业银行股份有限公司运营业务反洗钱操作规程(2021年版)》，对于开户之日起（ ）个月内无主动发起金融交易记录的个人银行账户，对该账户采取限制非柜面业务的控制措施。

多选题

根据《中山农村商业银行股份有限公司反洗钱现场检查操作流程》，下列属于现场调查的是（ ）。

答案解析

单选题

根据《中山农村商业银行股份有限公司运营业务反洗钱操作规程(2021年版)》，对于开户之日起（ ）个月内无主动发起金融交易记录的个人银行账户，对该账户采取限制非柜面业务的控制措施。

答案解析

多选题

按照中山农村商业银行股份有限公司出纳业务操作规程的有关规定，后台授权人员必须做到（）。

答案解析

多选题

根据《中山农村商业银行股份有限公司反洗钱工作管理办法（2020年版）》，下列选项中属于各一级支行工作小组职责的是（）。

答案解析

判断题

根据《中山农村商业银行股份有限公司反洗钱检查操作规程（2022年版）》，反洗钱检查是指对中山农商银行的经营管理活动是否符合反洗钱法律、法规、准则和内部规章制度要求所进行的检查。

答案解析