单选题

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整更新的，反洗钱监测分析系统将自动对中山农商银行所有客户以及上溯（）的交易启动回溯性筛查。

A半年内

B一年内

C两年内

D三年内

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整更新的对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（）内完成。

答案解析
多选题

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当针对本机构的（)启动回溯性调查。

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单选题

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整更新的，反洗钱监测分析系统将自动对中山农商银行所有客户以及上溯（）的交易启动回溯性筛查。

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判断题

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查，并按前款规定提交可疑交易报告。

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多选题

金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测（）。

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