首页 试题详情
多选题

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,义务机构应当针对本机构的()启动回溯性调查。

A上溯三年内的交易

B上溯一年内的交易

C新增客户

D所有客户

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 多选题

    恐怖活动组织恐怖活动人员名单调整,义务机构应当针对本机构()启动回溯性调查。

    答案解析

  • 判断题

    恐怖活动组织恐怖活动人员名单调整,金融机构应当立即开展回溯性调查,并按前款规定提交可疑交易报告。

    答案解析

  • 多选题

    金融机构应当对下列恐怖活动组织恐怖活动人员名单开展实时监测()。

    答案解析

  • 单选题

    恐怖活动组织恐怖活动人员名单调整更新对跨境交易和一次性交易等较高风险业务回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织恐怖活动人员名单之日起( )内完成。

    答案解析

  • 判断题

    各级机构应当对公安部等我国有权部门发布恐怖活动组织恐怖活动人员名单,开展定期监测。

    答案解析

热门题库