多选题

FATF 建议为各国打击洗钱、恐怖融资和大规模杀伤性武器扩散融资设定了全面、统一的措施框架。各国的法律体、行政管、执行体系千差万别，金融系统各不相同，难以采取一致的威胁应对措施。因此，各国应当根据本国国情，制定执行FATF 建议的相应措施。下列哪些是FATF 建议各国应当建立的基本措施：

A 识别风险

B 打击洗钱

C 在金融领域和其他特定领域实施预防措施

D 明确主管部门（如调查

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

FATF建议各国监管机构如何对待参与洗钱和恐怖融资的人，（单选）

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多选题

FATF 建议为各国打击洗钱、恐怖融资和大规模杀伤性武器扩散融资设定了全面、统一的措施框架。各国的法律体、行政管、执行体系千差万别，金融系统各不相同，难以采取一致的威胁应对措施。因此，各国应当根据本国国情，制定执行FATF 建议的相应措施。下列哪些是FATF 建议各国应当建立的基本措施：

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单选题

类FATF组织会通过何种方式协助成员国打击洗钱和恐怖融资活动？

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判断题

2012年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议》，首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。

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判断题

为确保有效控制风险，FATF 建议各国应当识别、评估和了解本国的洗钱与恐怖融资风险，并采取相应措施，包括指定某一部门或建立相关机制负责统筹风险评估、配置资源。

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