为确保有效控制风险，FATF 建议各国应当识别、评估和了解本国的洗钱与恐怖融资风险，并采取相应措施，包括指定某一部门或建立相关机制负责统筹风险评估、配置资源。

判断题

为确保有效控制风险，FATF 建议各国应当识别、评估和了解本国的洗钱与恐怖融资风险，并采取相应措施，包括指定某一部门或建立相关机制负责统筹风险评估、配置资源。

答案解析

判断题

风险为本方法应当作为在反洗钱与反恐怖融资机制内有效配置资源、实施 FATF 各项建议中风险为本措施的基础性原则。在识别为较高风险的领域，各国应确保其反洗钱机制有效应对该风险。在识别为较低风险的领域，各国可决定在满足一定条件时，对某些 FATF 建议不采取措施。

答案解析

多选题

FATF建议为各国打击（）设定了全面、完整的措施框架？（）

答案解析

单选题

FATF建议各国监管机构如何对待参与洗钱和恐怖融资的人，（单选）

答案解析

判断题

FATF的指引、最佳实践文件等，不是评估一国标准执行情况的强制性依据，仅供各国在考虑如何有效执行FATF标准时参考。

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