单选题

总行要把分行“白名单”客户预收预付汇款业务纳入尽职监督检查范围，对各（）的回溯抽查方案、抽查工作开展情况、客户管控落实情况进行检查。

A一级分行

B二级分行

C支行

D网点

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

总行要把分行“白名单”客户预收预付汇款业务纳入尽职监督检查范围，对各（）的回溯抽查方案、抽查工作开展情况、客户管控落实情况进行检查。

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各一级分行可对同时满足相关条件的ＮＲＡ客户实行“白名单”管理，对纳入“白名单”的ＮＲＡ客户可办理预收预付汇款业务。以下哪些条件说法有误？

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各一级分行可对同时满足指定六项基本条件的NRA客户实行“白名单”管理，其中16家分行和总行大客户部对以下哪两项可视情况予以突破其中一项？

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