多选题

对于阿联酋的预收预付汇款，同时满足相关条件的境内客户实行“白名单”管理，对“白名单”客户可办理阿联酋预收预付汇款业务。以下哪些条件说法正确？

A客户与我行合作跨境业务两年（含）以上，未发现涉及制裁交易

B客户过去一年所有在我行办理的阿联酋预收预付汇款业务经补交单据及筛查，未发现违反我行反洗钱及制裁合规管理要求

C客户的洗钱和恐怖融资风险分类为中风险及以下

D客户为外汇局货物贸易外汇收支A类企业

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

对于阿联酋的预收预付汇款，同时满足相关条件的境内客户实行“白名单”管理，对“白名单”客户可办理阿联酋预收预付汇款业务。以下哪些条件说法正确？

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单选题

以下哪项不是对境内客户实行阿联酋预收预付汇款业务“白名单”管理需同时满足的条件？

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多选题

各一级分行可对同时满足相关条件的ＮＲＡ客户实行“白名单”管理，对纳入“白名单”的ＮＲＡ客户可办理预收预付汇款业务。以下哪些条件说法有误？

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单选题

对于阿联酋的预收汇款，如客户承诺原则上可在（）天内补齐运输单据及报关单，同意我行先行挂账处理并承担后续可能的退汇风险，并填写《阿联酋预收货款项下汇入汇款业务承诺函》（见附件），经办行可在审核和筛查合同、发票后，先行为客户进行挂账处理。

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