单选题

根据客户洗钱风险状况科学配置差异化的控制措施，对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施，对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施,是客户洗钱风险评估和等级分类管理应遵循哪项原则（）

A全面性原则

B风险相当原则

C动态管理原则

D保密性原则。

查看答案

正确答案：A （备注：此答案有误）

相似试题

单选题

根据客户洗钱风险状况科学配置差异化的控制措施，对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施，对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施,是客户洗钱风险评估和等级分类管理应遵循哪项原则（）

答案解析
判断题

银行业金融机构应当以客户为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级，根据风险状况采取相应的控制措施。

答案解析
判断题

金融机构要制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略，完善相关制度和工作机制，合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源，并定期或不定期评估其有效性。洗钱风险管理策略要根据洗钱风险状况及市场变化及时进行调整。

答案解析
单选题

我行基于客户不同的洗钱风险状况，施以差异化身份尽职调查措施和接纳策略，遵循的是（）原则。

答案解析
单选题

银行业金融机构应当按照客户特点或者账户属性，以客户为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级，根据风险状况采取相应的控制措施，并在持续关注的基础上（）风险等级。

答案解析