首页 试题详情
判断题

银行业金融机构应当以客户为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级,根据风险状况采取相应的控制措施。

A正确

B错误

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 判断题

    银行业金融机构应当按照客户特点或者账户属性,客户单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级。

    答案解析

  • 判断题

    银行业金融机构应当客户单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级,根据风险状况采取相应的控制措施。

    答案解析

  • 单选题

    银行业金融机构应当按照客户特点或者账户属性,客户单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级,根据风险状况采取相应的控制措施,并在持续关注的基础上( )风险等级。

    答案解析

  • 多选题

    银行业金融机构应当对代销业务实施严格谨慎管理。根据(),合理确定代销业务品种和限额;

    答案解析

  • 多选题

    具体首付款比例由银行业金融机构根据借款人的(  )等合理确定

    答案解析

热门题库