对同一客户确认因涉及洗钱及制裁风险被连续退汇（ ）及以上的，业务经办机构应对客户开展加强型尽职调查，不再为其办理相关跨境汇款业务。

单选题

对同一客户确认因涉及洗钱及制裁风险被连续退汇（ ）及以上的，业务经办机构应对客户开展加强型尽职调查，不再为其办理相关跨境汇款业务。

答案解析

判断题

洗钱及制裁风险后续控制，是指为有效化解洗钱及制裁风险，对全行已经确定涉及洗钱及制裁风险的客户和业务采取控制措施的管理工作。

答案解析

多选题

《洗钱及制裁风险后续控制管理办法》所称涉及恐怖融资活动客户的范围包括？

答案解析

单选题

经办行在业务办理过程中，发现涉及洗钱和制裁风险的客户，要及时向（ ）内控、业务、客户部门报告。

答案解析

判断题

密切关注客户洗钱和恐怖融资风险等级变动情况，对涉及洗钱风险或制裁风险的客户，采取加强尽职调查、提高交易监测频率等管控措施

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