首页 试题详情
多选题

《洗钱及制裁风险后续控制管理办法》所称涉及恐怖融资活动客户的范围包括?

A中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。

B联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。

C中国人民银行要求关注的其它涉及恐怖活动的组织及人员名单。

D上述名单在我行开立账户或存在业务关系的客户

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 多选题

    依据《洗钱制裁风险后续控制管理办法》,反洗钱主管部门主要承担以下职责:

    答案解析

  • 多选题

    依据《洗钱制裁风险后续控制管理办法》,各客户和业务主管部门应做好洗钱制裁风险后续控制管理工作,主要承担以下职责:

    答案解析

  • 多选题

    洗钱制裁风险后续控制管理办法涉及恐怖融资活动客户的范围包括?

    答案解析

  • 多选题

    依据《洗钱制裁风险后续控制管理办法》,对可疑客户洗钱和恐怖融资风险等级调整有如下规定:

    答案解析

  • 多选题

    依据《洗钱制裁风险后续控制管理办法》,对于涉及恐怖融资活动的客户,应采取以下控制措施,包括但不限于:

    答案解析

热门题库