（ ）、一级分行反洗钱主管部门履行涉及洗钱及制裁风险业务后续控制管理工作情况落实的监督职责。

单选题

（ ）、一级分行反洗钱主管部门履行涉及洗钱及制裁风险业务后续控制管理工作情况落实的监督职责。

答案解析

判断题

一级分行反洗钱主管部门在反洗钱信息管理系统中接到报告后，应立即进行审核处理，并将相关冻结情况报告总行反洗钱主管部门。

答案解析

判断题

总行、一级分行反洗钱主管部门应在系统可疑预警生成后的15个工作日内，完成预警的“关注”、“排除”或者“确认”。

答案解析

多选题

符合下列（ ）情形之一的，经分行反洗钱主管部门确认后制作《解除涉及恐怖活动资产冻结通知书》，通知辖属支行解除冻结。

答案解析

判断题

涉及苏丹、索马里等国家制裁项目，以及行业制裁识别名单（SSI）、外国制裁逃避者名单（FSE）等非SDN名单制裁对象的业务，以及其他制裁政策和本规程未明确规定的事项，应向境内一级分行（境外机构）反洗钱主管部门或总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）征询合规意见。

答案解析