总行、一级分行反洗钱主管部门应在系统可疑预警生成后的15个工作日内，完成预警的“关注”、“排除”或者“确认”。

判断题

总行、一级分行反洗钱主管部门应在系统可疑预警生成后的15个工作日内，完成预警的“关注”、“排除”或者“确认”。

答案解析

判断题

一级分行反洗钱主管部门在反洗钱信息管理系统中接到报告后，应立即进行审核处理，并将相关冻结情况报告总行反洗钱主管部门。

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问答题

二级分行；二级分行 二级分行；一级分行 一级分行；一级分行 一级分行；总行

答案解析

单选题

风险预警的处理和审核应在（）天内完成，对于需提交总行审核的风险预警，一级分行反洗钱主管部门应在（）天内完成审核。

答案解析

判断题

支行有合理理由怀疑客户涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，经总行反洗钱主管部门分析确认后，只能由客户所属机构在行内反洗钱系统生成重点可疑交易报告

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