义务机构应当根据（）的原则，以（）为交易监测单位，按规定及时提交大额交易报告。

单选题

义务机构应当根据（）的原则，以（）为交易监测单位，按规定及时提交大额交易报告。

答案解析

判断题

义务机构应当根据业务实质重于形式的原则，以单笔交易为监测单位，按照《管理办法》及时、准确提交大额交易报告。

答案解析

判断题

义务机构应当根据业务实质重于形式的原则，以账户为交易监测单位，按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告。

答案解析

多选题

义务机构应当根据本机构内外部洗钱和恐怖融资风险变动情况，持续动态优化本机构的交易监测标准，强化异常交易人工分析的流程控制，依照“ ”原则，审慎提交可疑交易报告，并适时采取合理的后续控制措施。

答案解析

判断题

当事人应当遵循诚信原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。

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