单选题

关于跨境交易类对公客户制裁负面新闻搜索，以下哪个国家不在关键词搜索范围内？

A伊朗

B朝鲜

C苏丹

D古巴

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

关于跨境交易类对公客户制裁负面新闻搜索，以下哪个国家不在关键词搜索范围内？

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多选题

做客户准入尽职调查时搜索制裁负面新闻，以下说法错误的是？

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判断题

制裁负面新闻搜索时，应通过搜索引擎高级搜索功能，并对前两页搜索结果进行审查。如搜索客户名“浙江XX纺织科技有限责任公司”时，应搜索组合关键词：浙江XX纺织科技有限责任公司伊朗朝鲜叙利亚苏丹克里米亚制裁

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判断题

关于制裁名单监测报警筛查，误报警是指依据相关信息可判定客户不属于被制裁对象或相关交易不涉及被制裁对象或不属于被制裁范围的情况。

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判断题

关于制裁名单监测报警筛查，真实报警指客户或相关交易信息与制裁名单匹配，确认客户或相关交易属于被制裁对象，或相关交易涉及被制裁对象或属于被制裁范围的情况

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