判断题

关于制裁名单监测报警筛查，真实报警指客户或相关交易信息与制裁名单匹配，确认客户或相关交易属于被制裁对象，或相关交易涉及被制裁对象或属于被制裁范围的情况

A正确

B错误

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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判断题

关于制裁名单监测报警筛查，真实报警指客户或相关交易信息与制裁名单匹配，确认客户或相关交易属于被制裁对象，或相关交易涉及被制裁对象或属于被制裁范围的情况

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判断题

关于制裁名单监测报警筛查，误报警是指依据相关信息可判定客户不属于被制裁对象或相关交易不涉及被制裁对象或不属于被制裁范围的情况。

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判断题

制裁名单监测报警筛查中，报警是指监测系统拦截的涉及制裁名单交易的集合

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判断题

白名单是指为了降低制裁名单监测系统误报警率，提高预警审核效率和质量，总结出的可由系统自动过滤相关误报警的名称或字段。

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单选题

客户或其主要关联方真实命中中国、联合国制裁名单、内部拒绝名单的，禁止准入，经（）审核人员确认后流程终止。

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