单选题

法人金融机构在评估客户群体的固有风险时可考虑哪些因素？

A客户数量

B客户身份信息完整

C客户风险等级划分的分布结构。非自然人客户的股权或控制权结构，存在同一控制人风险的情况。

D以上都是

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

法人金融机构在评估客户群体的固有风险时可考虑哪些因素？

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多选题

法人金融机构在评估客户群体的固有风险时，对各客户群体的固有风险评估可考虑以下哪些因素（）。

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多选题

法人金融机构应在分别评估不同地域、不同客户群体、不同产品业务、不同渠道固有风险的基础上，汇总得出机构（）四个维度的固有风险评估结果，最终得出对机构整体固有风险的判断。

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判断题

法人金融机构在评估客户群体的固有风险时，应当全面考虑本机构服务客户群体范围和结构，分别评估各主要客户群体固有风险。客户群体划分可结合本机构对客户管理的分类，如个人客户、公司客户、机构客户等，有条件的机构可按照行业（职业）或主要办理业务、建立业务关系方式等角度进一步聚焦洗钱风险突出的群体。

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判断题

法人金融机构应在分别评估不同地域、不同客户群体、不同产品业务、不同渠道固有风险的基础上，汇总得出机构地域、客户、产品业务、渠道四个维度的固有风险评估结果，最终得出对机构整体固有风险的判断。

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