多选题

法人金融机构在评估客户群体的固有风险时，对各客户群体的固有风险评估可考虑以下哪些因素（）。

A客户来自较高风险国家或地区的情况

B客户涉可疑交易报告的数量及不同管控措施的比例

C客户属于高风险行业或职业的数量比例

D该类型客户是否属于洗钱或上游犯罪高风险群体；

查看答案

正确答案：A （备注：此答案有误）

相似试题

单选题

法人金融机构在评估客户群体的固有风险时可考虑哪些因素？

答案解析
多选题

法人金融机构在评估客户群体的固有风险时，对各客户群体的固有风险评估可考虑以下哪些因素（）。

答案解析
多选题

法人金融机构应在分别评估不同地域、不同客户群体、不同产品业务、不同渠道固有风险的基础上，汇总得出机构（）四个维度的固有风险评估结果，最终得出对机构整体固有风险的判断。

答案解析
判断题

法人金融机构在评估客户群体的固有风险时，应当全面考虑本机构服务客户群体范围和结构，分别评估各主要客户群体固有风险。客户群体划分可结合本机构对客户管理的分类，如个人客户、公司客户、机构客户等，有条件的机构可按照行业（职业）或主要办理业务、建立业务关系方式等角度进一步聚焦洗钱风险突出的群体。

答案解析
判断题

法人金融机构应在分别评估不同地域、不同客户群体、不同产品业务、不同渠道固有风险的基础上，汇总得出机构地域、客户、产品业务、渠道四个维度的固有风险评估结果，最终得出对机构整体固有风险的判断。

答案解析