客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的，若决定建立或者维持业务关系，并逐级上报（）审批同意。

单选题

客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的，若决定建立或者维持业务关系，并逐级上报（）审批同意。

答案解析

多选题

非自然人客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的，或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的，营业机构的做法应为（ ）

答案解析

多选题

非自然人客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的，受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形，或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的，义务机构应当综合考虑（）等因素决定是否与其建立或者维持业务关系。

答案解析

单选题

对于寿险和具有投资功能的财产险业务，受益人为非自然人客户，义务机构认为其股权或者控制权较复杂且有较高风险的，应当在（），采取合理措施了解保单受益人的股权和控制权结构，并按照风险为本原则，强化对受益人的客户身份识别。

答案解析

多选题

按照规定，加强（）的身份识别工作，防范复杂股权或者控制权结构导致的洗钱和恐怖融资风险，进一步提高反洗钱客户身份识别工作的有效性.

答案解析