金融机构和特定非金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后，发现客户属于名单范围的，金融机构和特定非金融机构应当立即按照通知要求采取相应措施并于当日内将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。

多选题

金融机构和特定非金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后，针对制裁名单范围内的客户应当采取的措施包括但不限于哪些？

答案解析

判断题

金融机构和特定非金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后，发现客户属于名单范围的，金融机构和特定非金融机构应当立即按照通知要求采取相应措施并于当日内将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。

答案解析

判断题

金融机构、特定非金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家 (地区) 法律规定 和监管要求，对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况及时报告金融机构、 特定非金融机构总部。金融机构、特定非金融机构总部收到报告后，应当及时将相关情况报 告总部所在地公安机关和国家安全机关，同时抄报总部所在地中国人民银行分支机构。地方 公安机关和地方国家安全机关可以分别按照程序层报公安部和国家安全部。

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多选题

金融机构的反洗钱专家已收到法律要求提供自2004年以来特定个人的所有交易记录。哪些三项应为交付？

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多选题

金融机构和特定非金融机构收到境外有关部门与执行联合国安理会决议有关的冻结资产或者提供客户信息等要求时，应当告知对方通过哪些提出请求，不得擅自采取行动。

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