首页 试题详情
多选题

金融机构的反洗钱专家已收到法律要求提供自2004年以来特定个人的所有交易记录。哪些三项应为交付?

AA 2004 年以来该个人的月度报表和交易活动

BB 自 2004 年以来,该个人的所有电汇

CC 自 2004 年以来该个人的所有安全交易活动

DD 自 2004 年以来该个人开立的账户的签字卡

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 多选题

    金融机构洗钱专家收到法律要求提供2004年以来特定个人所有交易记录。哪些三项应为交付?

    答案解析

  • 多选题

    一位在金融机构任职洗钱收到一份法定要求要求提供某个人客户2004年以来所有交易记录。该洗钱师应提交以下哪三项记录?

    答案解析

  • 多选题

    下列属于洗钱法律和规章对金融机构洗钱内控制度有效实施要求是( )

    答案解析

  • 多选题

    要求洗钱专家创建内部洗钱最近特许海外金融机构策略、过程和控制应包括哪些三?选择3个答案

    答案解析

  • 多选题

    金融机构洗钱规定》中,要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法对外提供事项有( )。

    答案解析

热门题库