判断题
对有合理理由确认可疑的手工建立的可疑交易预警，在反洗钱系统中进行“确认”处理，并生成可疑交易报告。
A正确
B错误
正确答案：A （备注：此答案有误）
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判断题
对有合理理由确认可疑的手工建立的可疑交易预警，在反洗钱系统中进行“确认”处理，并生成可疑交易报告。
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多选题
各级机构在经营活动中自主发现（）或有合理理由怀疑与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，及时手工建立可疑交易预警。
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多选题
可触发手工建立可疑交易预警的情形包括：
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多选题
农商银行要强化可疑交易人工分析的流程控制，组织营业机构对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，要记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，要在可疑交易报告理由中完整记录对（）的分析过程。
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多选题
确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对 () 的分析过程。
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